Descripciones

DESCRIPCIONES

- Aspectos básicos del lavado de activos.

- Descripción de tipologías relacionadas con Lavado de Activos.

- Errores comunes en transacciones cambiarias y guia para evitarlos.

- Investigaciones por lavado de activos.

- Lineamientos Generales sobre Trata de Personas y Lavado de Activos.